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详解 | 尼日利亚反洗钱监管与合规细则(AML)
由于尼日利亚在反洗钱、反恐怖主义融资方面的监管制度依旧存在缺陷,2023年2月24日,国际反洗钱监管部门金融特别行动小组(常见简称FATF)将尼日利亚再次列入“FATF灰名单”,要求尼日利亚政府要在已商定的承诺期限内迅速解决这些监管缺陷。
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16小时前
详解丨菲律宾反洗钱监管与合规细则(AML)
菲律宾是亚太地区对外资吸引力表现非常突出的一个国家市场,也是全球重要的劳务输出国。伴随菲律宾逐步完成贸易自由化改革,外资吸引力也在逐年增长。
菲律宾
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4天前
重磅发布|《2023中国金融App出海营销现状报告》正式上线
在过去两年间,金融App在全球市场的整体激活量保持连续增长。智能机渗透率的不断提高、丰富的需求场景、国内金融领域开发者成熟的技术和产品力,以及金融企业早期的国际化布局与多类型合作发展等等,多种因素造就了「出海掘金」之路的稳步发展。
App
AppsFlyer
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2023-03-23
比特币反弹是否能够证明“通胀对冲”理论?
比特币(BTC)本周大幅上涨,自3月11日以来上涨了38%。它的表现基本上优于包括以太坊在内的所有山寨币。
金融科技
Coindesk David Z. Morris
2023-03-22
iPayLinks观察:人民币国际化再加速,外贸交易成本会有什么变化?
今年国家在推动人民币国际化方面有哪些考虑?人民币国际化对外贸人又有哪些影响?本期iPayLinks观察将从外贸角度分析人民币的国际化。
ipayLinks
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iPayLinks跨境支付
2023-03-22
要参丨东盟经济2023年有望增长5.2%;菲律宾加入RCEP;记者使用合成语音绕过银行安全认证系统
东盟经济实现持续复苏:亚洲开发银行近期发布的《2022年亚洲发展展望》定期补充报告称,由于马来西亚、菲律宾、泰国和越南的消费和旅游业强劲复苏,亚洲开发银行将东盟2022年经济增长预期从5.1%上调至5.5%。此外,经合组织预计,2023年东盟经济将增长5.2%。
金融科技
小AI
2023-03-20
2023世界大机遇丨印尼、印度、马来西亚、巴基斯坦,金融科技出海再起波澜,如何发力把握引爆点?
为更好助力中国企业出海发展金融科技,ADVANCE.AI近期将推出系列文章,详细解读已发布的各国《金融科技报告》,结合自身在东南亚、南亚地区6年运营经验,带领读者概览出海目的国的整体市场现状、监管环境,了解商事风险。
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印尼
小AI
2023-03-20
要参丨尼日利亚、南非被列入反洗钱灰名单;越南新反洗钱法正式实施,拓宽必须要进行KYC的客户类型
越南新反洗钱法正式实施,金融机构、企业需要关注的监管变化包括:反洗钱报告义务主体范围、对实体洗钱风险评估的要求、报告大额交易、可疑交易和可疑迹象的要求、申报时限、保留客户资料义务的要求等。
金融科技
越南
小AI
2023-03-20
2023世界大机遇丨在价值上升的拉美金融科技市场,如何先人一步,把握合规管理的蓝海机遇?
为更好助力中国企业出海发展金融科技,ADVANCE.AI近期将推出系列文章,详细解读已发布的各国《金融科技报告》,结合自身在东南亚、南亚、拉丁美洲、非洲等地区6年的运营经验,带领读者概览出海目的国的整体市场现状、监管环境,了解商事风险。
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拉美市场
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2023-03-20
要参丨中国拟组建国家金融监管总局、国家数据局;美国硅谷银行(SIVB.US)遭遇流动性危机破产
此次中国国务院机构改革中,涉及了大量金融监管领域的变化,主要目的就是要在于强化国家金融监管,实现监管行为的统一,避免监管套利。
金融科技
小AI
2023-03-20
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