马来西亚的转运文件、美国的空壳公司、中国的低报商品，被编织成一张逃避关税的巨网，最终让三家企业和三名华人面临20年监禁与2.2亿美元罚款，听到这家位于旧金山湾区友利石材的公司名字让我实在意外，最近三年作为潜在洗手台客户，我去旧金山拜访过三次，友利在当地拥有多家门店，是当地最大的建材仓储式超市，跟华人老板潘总见面，人很谦和，这消息一出在家具和建材跨境电商圈子里炸了锅。（以下照片都是我去拜访时拍的建材超市照片，也是越来越多在美华人家具建材跨境公司效仿COSTCO超市的样子）
2025年12月，美国加州联邦检察官办公室发布公告，深圳货代公司与两名旧金山美国华人进口商合作，通过马来西亚转运、空壳公司伪装等方式，涉嫌逃避超过1.09亿美元的关税。
这批主要涉及石英台面产品、木制橱柜和瓷砖的中国商品，原本应缴纳高达251.64%至689.5% 的合并税率，却被伪装成“马来西亚制造”进入美国。
1、转口的黑箱操作
这场大规模的逃税计划始于2018年9月，持续整整五年，直到2023年8月才被揭露。
操作模式高度相似：中国制造的货物先被运往马来西亚，然后重新包装出口到美国奥克兰港。在整个过程中，被告向美国海关与边境保护局（CBP）谎称这些货物是马来西亚制造，从而规避了针对中国产品的高额关税。
为完善这个闭环，老板潘信勉决定使用了空壳公司，在进口文件中虚假登记为美国境内的进口商与收货人。而实际上，这些货物的最终目的地始终是老板潘信勉拥有的友利瓷砖云石与友利石材橱柜公司。
起诉书显示，五年间他们共进口约520批货物，有据可查的总共“节省”了约1.09亿美元。
2、一次低报就差80倍
一次具体的货运记录揭示了逃税规模之巨：友利瓷砖云石公司进口超过15万公斤瓷砖，由于申报为“马来西亚制造”，仅需支付2800多美元入境费用。如若老实申报为中国制造，这批瓷砖应缴税款高达22万多美元，相差近80倍。
美国海关与边境保护局已向友利磁砖云石与潘信勉发出约2.225亿美元的“预处罚通知”，这一数字是涉嫌逃避关税总额的两倍多。
通过转口低报，中国制造的石英台面产品、木制橱柜与盥洗台、陶瓷瓷砖在美国市场以低于公平价格销售，极具价格吸引力，市场越做越大。
3、跨境追责等你大了再抓
63岁的潘信勉已于日前被捕，并于12月19日出庭参加拘留听证会。与他一同被起诉的还有62岁的谢良华和53岁的中国籍王进华。
起诉名单上的公司包括潘信勉在加州湾区经营的友利瓷砖云石、友利石材橱柜，以及王进华的深圳拓利国际货运。
他们被控共谋走私、以虚假陈述方式进口货品等罪名，潘信勉和其两家公司还面临国际洗钱罪的额外指控。
4、合规是国际贸易的达摩克利斯之剑
类似案例在国际贸易中并不罕见，美国司法部在2025年7月20日宣布对其欺诈执法工作进行重大重组，设立专门调查组，专注于打击贸易欺诈和关税逃避行为。
根据《美国法典》，故意伪报进口商品要素，导致少缴税款的，除补缴税款外，可能面临罚款；对故意虚假陈述的主要责任人最高可处2年监禁。而涉及偷逃税款金额巨大的走私犯罪，当事人可能面临3-10年甚至更长的有期徒刑。
如果最终定罪，被告将面临最高20年监禁的刑期，其中电信欺诈共谋罪、走私罪和国际洗钱罪每项最高刑期均为20年。
贸易摩擦背景下，企业合规经营成为生存和发展的生命线。像这样的事情，绝大多数有美籍身份的华人是不敢尝试这种红线，不是像中国一样罚款了事，而在中国比比皆是、非常常见，如果遇到同行在美国海关举报，一逮一个准，但这也很矛盾，很多中国出口的家具跨境生意一旦合规交税，很多中低端同质化卷低价的家具产品在美国根本没有竞争力，没有入场资格。
闽公网安备 35010202001226号
